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          浙江台州警方打掉4个重大民族资产解冻类诈骗团伙

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            中新网台州1月17日电(记者 范宇斌)17日,浙江省台州市公安局召开打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动新闻发布会。2019年以来,台州公安机关成功打掉重大民族资产解冻类诈骗团伙4个,其中1起列为公安部督办案件,共抓获犯罪嫌疑人48人,查扣涉案资金4000多万元,受害人涉及全国21万余人。

            2019年8月,温岭警方排摸发现,本地一女子鲍某参与一个名为中央精准扶贫项目的诈骗团伙。根据线索,民警辗转湖北、山东、广西、云南等地,共抓获团伙成员22人。

          图为:抓获现场 台州公安供图
          图为:抓获现场 台州公安供图

            据了解,该团伙以海外资产解冻实现中央精准扶贫为幌子,通过建立微信群发布消息、发展下线,承诺每人只要交纳11.8元、28元、38元金额不等的报名费和材料费,待资产解冻后就能获得数万、数十万甚至数百万的回报,受害人涉及全国20万人,涉案资金约2000多万元。

            据介绍,20世纪80年代初以来,一些不法分子谎称交纳一定的启动费或手续费便可获得巨额回报,实施民族资产解冻类诈骗犯罪活动,诈骗对象以中老年群体为主。

            对此,台州市公安局将打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪作为一项重要的民生工程来抓,相继在台州全市公安机关召开专项行动部署会、推进会,明确要求严格执行“五个一律”,即一律依法立为刑事案件,一律由地市级公安机关组织、指导侦办,一律同步启动打防机制,一律实行“五侦”同步上案,一律实施全链条打击。

            据介绍,民族资产解冻类诈骗犯罪团伙层级众多,处在金字塔顶端的叫做“幕后金主”,金主下线均称为“猪头”,主要负责吸收转划资金,“猪头”又扩散成多个“小猪头”,主要负责吸收转划下一个层级资金。团伙管理呈金字塔式的类似传销模式。

            基于这类犯罪的固有特点,市、县两级公安机关联合成立专案组,多警种协同作战,充分运用大数据研判,摸清诈骗团伙架构,分层次、分步骤开展集中收网,从源头上铲除诈骗窝点,实现全链条打击。

            2019年下半年,台州、玉环两级公安机关成立专案组,赴山东、河北、山西、吉林、辽宁等地,抓获犯罪嫌疑人12人。

            该团伙设立“民联慈善基金会”项目,总会内设巡视督察员、副会长、秘书长、宣传讲师、巡查员,下设军、师、团等级别,以所谓的“民族资产”需要解冻,交纳一定启动费用便可获得巨额报酬为名,伪造国家机关公文、证件、印章,通过微信群层层发展下线、裂变式传播,诈骗金额1000余万元,受害人约1万人。

            此外,天台警方侦破一起“李云龙基金会专项补助款”民族资产解冻类诈骗犯罪团伙,抓获10名团伙成员,涉案资金百余万元。

            警方提醒,凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,不管钱多钱少,均是诈骗。凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗;凡是声称交纳几十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,均是诈骗。(完)

          【编辑:李玉素】
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